上海贵酒股份有限公司

 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准

(资料图片)

则》

 、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有

限公司（以下简称“公司”

           ）的独立董事，现就公司第十届董事会第

一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表如下意见：

  本次公司高级管理人员候选人的提名和审议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

经对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级管

理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行

相关职责的要求，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，

未发现有《公司法》

        、《公司章程》等法规规定不得担任公司高级管理

人员的情形。我们同意本次董事会审议的关于聘任高级管理人员的相

关议案。

             独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲

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